DESKRIPSI

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

• Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
  • Kewajiban mengimplementasikan PMN
  • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

• PMN- Nasabah Baru
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  • Identifikasi Nasabah baru
  • Verifikasi Nasabah baru
  • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

• PMN- Nasabah yang telah ada
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Pengkinian nasabah yang telah ada

• PMN- Walk in Customer
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

• PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apa yang disebut profil nasabah
  • Kiat dan cara
  • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

• PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apakah perbankan koresponden
  • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

• PMN- Pelatihan & Kesadaran
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  • Contoh Red Flag
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

• Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Kiat & Cara

• Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi transaksi keuangan secara tunai
  • Identifikasi dan pelaporan CTR

• Teknologi Informasi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • TI sebagai perangkat pemantauan

• Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

TRAINER

Tim Konsultan PT.GANESHA INTI PERSADA

DURASI TRAINING

2 hari (efektif 14 jam)

INVESTASI TRAINING

Rp. 4.250.000,00/peserta (lokasi Jakarta)

Rp. 5.250.000,00/peserta (lokasi luar Jakarta)

FASILITAS

Sertifkat, Modul, Training Kit, Lunch, Coffee Break, diselenggarakan di hotel berbintang

INFORMASI DAN PROMO

021-22830080

0811-996-1224 (WA)

METODE TRAINING

Metode interaktif, presentasi, diskusi, studi kasus

CONTACT PERSON

0812-9679-1324 (WA)

Jadwal Offline & Online TrainingTahun 2025 

Januari

• 20-21 Januari 2025, Bogor
• 23-24 Januari 2025, Surabaya

Febuari

• 6-7 Februari 2025,Yogyakarta
• 13-14 Februari 2025,Bandung
• 20-21 Februari 2025, Surabaya
• 27-28 Februari 2025,Malang

Maret

• 6-7 Maret 2025, Bali
• 13-14 Maret 2025,Bandung
• 17-18 Maret 2025, Yogyakarta
• 24-25 Maret 2025, Jakarta

 April

• 7-8 April 2025, Bandung
• 14-15 April 2025, Jakarta
• 21-22 April 2025, Batam
• 28-29 April 2025, Yogyakarta

Mei

• 5-6 Mei 2025,Bandung
• 11-12 Mei2025,Jakarta
• 23-24 Mei 2025,Yogyakarta
• 30-31 Mei 2025,Lombok

Juni

• 9-10 Juni 2025, Malang
• 16-17 Juni 2025, Yogyakarta
• 19-20 Juni 2025, Bandung
• 25-26 Juni 2025, Surabaya

Juli

• 3-4 Juli 2025, Bandung
• 10-11 Juli 2025, Jakarta
• 17-18 Juli 2025, Malang
• 24-25 Juli 2025, Yogyakarta
• 30-31 Juli 2025, Batam

Agustus

• 4-5 Agustus 2025, Surabaya
• 11-12 Agustus 2025, Bali
• 18-19 Agustus 2025, Yogyakarta
• 25-26 Agustus 2025, Jakarta

September

• 2-3 September 2025, Bandung
• 9-10 September 2025, Yogyakarta
• 16-17 September 2025, Jakarta
• 25-26 September 2025, Lombok
• 29-30 September 2025, Medan

Oktober

• 1-2 Oktober 2025, Yogyakarta
• 8-9 Oktober 2025, Jakarta
• 15-16 Oktober 2025, Bali
• 22-23 Oktober 2025, Surabaya
• 29-30 Oktober 2025, Batam

November

• 6-7 Novemebr 2025, Yogyakarta
• 13-14 November 2025, Jakarta
• 20-21 November 2025, Bandung
• 27-28 Novemeber 2025, Surabaya

Desember

• 3-4 Desember 2025, Medan
• 10-11 Desember 2025, Jakarta
• 17-18 Desember 2025, Bandung
• 22-23 Desember 2025, Surabaya
• 29-30 Desember 2025, Yogyakarta

Klik link form registrasi https://bit.ly/FormRegistrasiPTGIP